{"id":123823,"date":"2026-03-22T13:38:35","date_gmt":"2026-03-22T13:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=123823"},"modified":"2026-03-22T13:38:35","modified_gmt":"2026-03-22T13:38:35","slug":"exdirector-de-nodus-bank-se-declaro-culpable-de-fraude-y-evadir-sanciones-vinculadas-a-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=123823","title":{"rendered":"Exdirector de Nodus Bank se declar\u00f3 culpable de fraude y evadir sanciones vinculadas a Venezuela"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un exdirector ejecutivo de Nodus Bank, con sede en Puerto Rico, se declar\u00f3 culpable de participar en un esquema de fraude electr\u00f3nico multimillonario y de evadir sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un comunicado, el acusado identificado como Tom\u00e1s Niembro Concha admiti\u00f3 haber liderado una conspiraci\u00f3n para obtener fraudulentamente al menos 24,9 millones de d\u00f3lares de la instituci\u00f3n que termin\u00f3 colapsando en 2023 tras las operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n<p>De acuerdo con las autoridades, Niembro utiliz\u00f3 su posici\u00f3n como m\u00e1ximo ejecutivo para desviar fondos del banco, ocultar conflictos de inter\u00e9s y llevar a cabo \u00abtransacciones ilegales\u00bb junto a otros involucrados, lo que incluy\u00f3 inversiones y pr\u00e9stamos encubiertos que beneficiaban directamente a \u00e9l y a un coacusado.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s del fraude financiero, el caso incluye violaciones a las sanciones estadounidenses, en particular las relacionadas con Venezuela y su estatal petrolera Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa). Seg\u00fan el expediente judicial, Niembro \u00abconspir\u00f3\u00bb para llevar a cabo transacciones prohibidas con un individuo sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculado a actividades en favor de la empresa petrolera venezolana.<\/p>\n<p>Las autoridades detallaron que, aunque inicialmente se obtuvo autorizaci\u00f3n para ejecutar una operaci\u00f3n sobre una propiedad en Southampton, Nueva York, posteriormente se llev\u00f3 a cabo un acuerdo privado no autorizado para vender el inmueble a trav\u00e9s de una empresa fachada, en violaci\u00f3n de las sanciones impuestas por Washington.<\/p>\n<p>Niembro se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y de conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional (IEEPA), cargos que conllevan penas m\u00e1ximas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n cada uno. Como parte del acuerdo de culpabilidad, acept\u00f3 el decomiso de al menos 16,9 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>El Departamento de Justicia destac\u00f3 que el caso forma parte de los esfuerzos para proteger la integridad del sistema financiero estadounidense y sancionar a quienes utilicen instituciones bancarias para cometer delitos o evadir sanciones internacionales. Su sentencia est\u00e1 prevista para el pr\u00f3ximo 8 de junio.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/exdirector-de-nodus-bank-se-declaro-culpable-de-fraude-y-evadir-sanciones-vinculadas-a-venezuela\/\" class=\" target=\" title=\"Exdirector de Nodus Bank se declar\u00f3 culpable de fraude y evadir sanciones vinculadas a Venezuela\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un exdirector ejecutivo de Nodus Bank, con sede en Puerto Rico, se declar\u00f3 culpable de participar en un esquema de fraude electr\u00f3nico multimillonario y de evadir sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida. 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