{"id":127055,"date":"2026-04-15T09:45:07","date_gmt":"2026-04-15T09:45:07","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=127055"},"modified":"2026-04-15T09:45:07","modified_gmt":"2026-04-15T09:45:07","slug":"ofac-autoriza-operaciones-con-el-banco-de-venezuela-tesoro-y-bcv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=127055","title":{"rendered":"OFAC autoriza operaciones con el Banco de Venezuela, Tesoro y BCV"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3 este martes la\u00a0licencia general 57, mediante la cual autoriza transacciones de servicios financieros que involucran a ciertas entidades bancarias estatales y personas del Gobierno venezolano.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el documento oficial publicado en su portal web, quedan autorizadas todas las operaciones prohibidas por las Regulaciones sobre Sanciones a Venezuela (VSR) que sean \u00absean habituales y necesarias para la prestaci\u00f3n, exportaci\u00f3n o reexportaci\u00f3n, directa o indirectamente, de servicios financieros\u00bb a, desde o en beneficio del Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.<\/p>\n<p>La medida se extiende, adem\u00e1s, a \u201ccualquier entidad en la que una o m\u00e1s de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, una participaci\u00f3n del 50 % o superior\u201d. Asimismo, se autorizan las transacciones para cualquier individuo cuyos activos est\u00e9n bloqueados \u00fanicamente de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.884 por cumplir con la definici\u00f3n de \u201cGobierno de Venezuela\u201d, incluyendo a sus empleados actuales, pero excluyendo a cualquier individuo identificado en la \u201cLista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)\u201d de la OFAC.<\/p>\n<p>Respecto al alcance, la licencia establece que el t\u00e9rmino servicios financieros incluye el \u201cmantenimiento, la gesti\u00f3n o cierre de cuentas, pr\u00e9stamos, transferencias de fondos, servicios bancarios y de transferencia de dinero, cobranza, presentaci\u00f3n, promesa, orden, consignaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n de dep\u00f3sitos, seguros, garant\u00edas y retiros de efectivo\u201d. Tambi\u00e9n abarca servicios de cheques, transferencias de la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n Automatizada (ACH), transferencias electr\u00f3nicas, transacciones con tarjetas de d\u00e9bito o prepagadas y cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n<p>Asimismo, comprende la emisi\u00f3n y uso de tarjetas de pago, billeteras digitales, cambio de divisas y servicios bancarios de pago o de cuentas de corresponsal\u00eda denominados en d\u00f3lares estadounidenses.<\/p>\n<p>De igual forma, permite servicios relacionados con la recaudaci\u00f3n, env\u00edo, procesamiento o la recepci\u00f3n de fondos, remesas o la recepci\u00f3n de salarios, pensiones, rentas vitalicias, n\u00f3minas y otros pagos o prestaciones relacionados con el empleo; transferencias de fondos a trav\u00e9s de dinero m\u00f3vil, billeteras m\u00f3viles, cuentas bancarias digitales, tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito y pagos en l\u00ednea. Finalmente, incluye tecnolog\u00edas de ciberseguridad, prevenci\u00f3n de fraude, selecci\u00f3n, autenticaci\u00f3n, servicios de protecci\u00f3n, inversiones, valores y futuros u opciones sobre materias primas.<\/p>\n<p>No obstante, la licencia general establece limitaciones estrictas al aclarar que no se autoriza el \u201cdesbloqueo de cualquier propiedad bloqueada\u201d ni ninguna transacci\u00f3n que est\u00e9 prohibida por otras regulaciones a menos que est\u00e9 autorizada por separado.<\/p>\n<p>La OFAC tambi\u00e9n se\u00f1ala que las instituciones financieras de Estados Unidos que tramiten algunas de las transacciones autorizadas \u00abpodr\u00e1n basarse en la informaci\u00f3n facilitada por el ordenante o el beneficiario de una transferencia de fondos en lo que respecta al cumplimiento de la presente licencia general\u00bb, siempre que la entidad encargada de la tramitaci\u00f3n \u201cno tenga conocimiento ni motivos para sospechar que la transacci\u00f3n no cumple con lo dispuesto\u201d en este permiso.<\/p>\n<p>El documento advierte que esta disposici\u00f3n no exime a ninguna persona del cumplimiento de otros requisitos legales como la Ley de Secreto Bancario o la Ley Patriota de EE. UU.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/nuevo-giro-de-eeuu-ofac-autoriza-operaciones-con-el-banco-de-venezuela-tesoro-y-bcv\/\" class=\" target=\" title=\"OFAC autoriza operaciones con el Banco de Venezuela, Tesoro y BCV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3 este martes la\u00a0licencia general 57, mediante la cual autoriza transacciones de servicios financieros que involucran a ciertas entidades bancarias estatales y personas del Gobierno venezolano. 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