{"id":133976,"date":"2026-06-02T16:55:53","date_gmt":"2026-06-02T16:55:53","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=133976"},"modified":"2026-06-02T16:55:53","modified_gmt":"2026-06-02T16:55:53","slug":"detienen-en-chile-a-ejecutivo-bancario-venezolano-acusado-de-lavar-78-mil-millones-de-pesos-chilenos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=133976","title":{"rendered":"Detienen en Chile a ejecutivo bancario venezolano acusado de lavar 78 mil millones de pesos chilenos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El venezolano habr\u00eda sido parte de un esquema financiero utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades il\u00edcitas atribuidas al Tren de Aragua, como extorsiones, tr\u00e1fico de drogas y contrabando<\/p>\n<p>Un operativo llevado a cabo este martes en Chile dej\u00f3 al descubierto una presunta red de lavado de activos vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, que habr\u00eda movilizado m\u00e1s de 78 mil millones de pesos chilenos a trav\u00e9s de distintas operaciones financieras.<\/p>\n<p>En el marco de la denominada \u201cOperaci\u00f3n Tokio\u201d, la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI) detuvo a 18 personas en allanamientos simult\u00e1neos en las regiones Metropolitana, O\u2019Higgins y Biob\u00edo.<\/p>\n<p>Entre los arrestados se encuentra un ciudadano venezolano identificado como Jos\u00e9 Carlos P\u00e9rez Asencio, quien se desempe\u00f1aba como ejecutivo en una sucursal bancaria del centro de Santiago.<\/p>\n<p>De acuerdo con la investigaci\u00f3n, el funcionario habr\u00eda sido parte de un esquema financiero utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades il\u00edcitas atribuidas al Tren de Aragua, como extorsiones, tr\u00e1fico de drogas y contrabando. Los recursos habr\u00edan sido transferidos incluso hacia otros pa\u00edses mediante mecanismos digitales y cuentas bancarias interconectadas.<\/p>\n<p>El imputado trabajaba desde hace varios a\u00f1os en el sistema bancario chileno y, seg\u00fan antecedentes del caso, habr\u00eda sido incorporado a la red criminal mientras ya ejerc\u00eda funciones en la entidad financiera.<\/p>\n<p>La indagatoria se origin\u00f3 en 2024 a partir de diligencias relacionadas con un qu\u00edntuple homicidio ocurrido en Lampa. En ese contexto, los investigadores hallaron evidencia digital que permiti\u00f3 rastrear contactos y movimientos de dinero asociados al esquema investigado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, parte de los fondos habr\u00eda sido enviada a cuentas vinculadas a presuntos l\u00edderes de la organizaci\u00f3n, incluyendo a un individuo identificado como uno de los principales operadores del grupo en la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>El fiscal regional Metropolitano Sur, H\u00e9ctor Barros, destac\u00f3 el impacto del operativo, se\u00f1alando que se trata de uno de los golpes m\u00e1s significativos contra el financiamiento de la organizaci\u00f3n criminal en el pa\u00eds, al afectar directamente su patrimonio.<\/p>\n<p>Las autoridades contin\u00faan con las diligencias para determinar la magnitud total de la red y la eventual participaci\u00f3n de otras personas en el sistema de lavado de activos.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/detienen-en-chile-a-ejecutivo-bancario-venezolano-acusado-de-lavar-78-mil-millones-de-pesos-chilenos\/\" class=\" target=\" title=\"Detienen en Chile a ejecutivo bancario venezolano acusado de lavar 78 mil millones de pesos chilenos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El venezolano habr\u00eda sido parte de un esquema financiero utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades il\u00edcitas atribuidas al Tren de Aragua, como extorsiones, tr\u00e1fico de drogas y contrabando Un operativo llevado a cabo este martes en Chile dej\u00f3 al descubierto una presunta red de lavado de activos vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":133977,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-133976","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=133976"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133976\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/133977"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=133976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=133976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=133976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}