{"id":18836,"date":"2024-08-28T18:16:34","date_gmt":"2024-08-28T18:16:34","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/cuando-una-supuesta-inversion-segura-acaba-siendo-una-empresa-fantasma-en-una-isla-remota\/"},"modified":"2024-08-28T18:16:34","modified_gmt":"2024-08-28T18:16:34","slug":"cuando-una-supuesta-inversion-segura-acaba-siendo-una-empresa-fantasma-en-una-isla-remota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=18836","title":{"rendered":"cuando una supuesta inversi\u00f3n segura acaba siendo una empresa fantasma en una isla remota"},"content":{"rendered":"
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El hotel Seaview, en Douglas, capital de la Isla de Man, parec\u00eda ser un sencillo hotel en una remota isla con vistas al mar de Irlanda. Pero se ha acabado destapando como un complejo entramado de estafadores, que han estado defraudando millones de d\u00f3lares a usuarios chinos al otro lado del mundo.<\/p>\n

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El caso ha sido investigado por el Servicio Mundial de la BBC<\/a>, en una operaci\u00f3n de varios a\u00f1os donde se ha descubierto que decenas de supuestos trabajadores del hotel Seaview <\/strong>en realidad estaban ayudando a crear una empresa fantasma con el que enga\u00f1ar a las v\u00edctimas.<\/p>\n

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La estafa Shazhupan.<\/strong> Esta estafa es tambi\u00e9n denominada como la \u00abestafa de matanza de cerdos<\/a>\u00ab. Un tipo de estafa que consiste en ganarse la confianza de las personas para posteriormente enga\u00f1arlas. En particular enga\u00f1\u00e1ndolos haci\u00e9ndoles creer que una inversi\u00f3n es segura y s\u00f3lida al principio, hasta que deja de serlo.<\/p>\n

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El nombre proviene precisamente de esta idea de engordar a un cerdo, con inversiones aparentemente v\u00e1lidas, hasta que se decide sacrificarlo.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 en la Isla de Man?<\/strong> La elecci\u00f3n de la Isla de Man no es casual. Aunque depende del Reino Unido, se gestiona de manera independiente y tiene muy bajos impuestos. All\u00ed adem\u00e1s el juego y los casinos son legales, al contrario que en China, mercado donde apuntaban los estafadores.<\/p>\n

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La Isla de Man facilita la creaci\u00f3n de empresas de inversi\u00f3n y casinos debido a sus bajos impuestos y no disponer de autoridades con suficientes recursos como para comprobar que todas las empresas de la isla realizan actividades l\u00edcitas.<\/p>\n

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Cientos de trabajadores llegados de Filipinas.<\/strong> A finales de 2021 los estafadores empezaron a reunir a unas 100 personas, provenientes de Filipinas y que anteriormente hab\u00edan cometido otras estafas, seg\u00fan describe la BBC.<\/p>\n

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Supuestamente eran trabajadores para el hotel, pero en realidad la mayor\u00eda de ellos estaban participando en el entramado de estafas.<\/p>\n

Un hotel plagado de ordenadores.<\/strong> Seg\u00fan describe un trabajador del hotel que no participaba en la estafa, el hotel no funcionaba con normalidad. A los trabajadores no se le permit\u00eda hacer fotos de los eventos sociales de la empresa. Adem\u00e1s el sal\u00f3n del hotel estaba lleno de ordenadores, con decenas de personas conectados en casi todo momento.<\/p>\n

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El mismo trabajador describe que de vez en cuando escuchaba a algunos compa\u00f1eros de trabajo, que se organizaban en grupos de cuatro, aplaudir efusivamente. Supuestamente por estar celebrando que se hab\u00eda enga\u00f1ado a una nueva v\u00edctima.<\/p>\n

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Enga\u00f1ando a usuarios chinos desde el mar de Irlanda. <\/strong>El enga\u00f1o se realizaba a trav\u00e9s del chat de QQ, tambi\u00e9n conocido como el ‘WhatsApp chino’<\/a>. Un estafador se hac\u00eda pasar por profesor, que tras ganarse la confianza y conectar con los potenciales afectados les aconsejaba invertir en determinadas empresas.<\/p>\n

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Estas supuestos empresas legales en realidad estaban gestionados desde la Isla de Man. En un primer momento se hac\u00eda creer a las v\u00edctimas que las inversiones funcionaban. Pero en realidad estaba todo manipulado y cuando la v\u00edctima realizaba una inversi\u00f3n potente, los estafadores se quedaban con todo su dinero.<\/p>\n

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M\u00e1s de 120.000 d\u00f3lares por v\u00edctima. <\/strong>Se desconoce el impacto total de esta elaborada estafa, pero se ha registrado que se robaron al <\/strong>menos 5,3 millones de d\u00f3lares de unas 12 personas.<\/p>\n

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Seg\u00fan c\u00e1lculos de Proofpoint<\/a>, la estafa de la \u00abMatanza de cerdos\u00bb tiene unos ingresos anuales de unos 60.000 millones de d\u00f3lares en todo el mundo, con una media de 122.000 d\u00f3lares por v\u00edctima.<\/p>\n

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Inicialmente en la Isla de Man estaban muy contentos.<\/strong> Los enga\u00f1os empezaron a producirse entre enero de 2022 y enero de 2023. Seg\u00fan documentos judiciales obtenidos, la empresa detr\u00e1s de esta estafa se conoce como MIC, de Manx Internet Commerce.<\/p>\n

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Para la Isla de Man y la ciudad de Douglas, la llegada de MIC fue toda una gran noticia. Aunque empezaron en el hotel, promet\u00edan realizar la \u00abmayor inversi\u00f3n privada individual en la isla de Man\u00bb. Del hotel quer\u00edan pasar a todo un complejo hotelero, con apartamentos, un spa, varios bares y un karaoke.<\/p>\n

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El principal beneficiario de MIC es una persona de origen chino cuyo nombre aparece como \u00abBill Morgan\u00bb, aunque tambi\u00e9n se le relaciona con el nombre de Liang Lingfei.<\/p>\n

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Primer caso detectado en Europa.<\/strong> Seg\u00fan describe la BBC, esta es la primera vez que se detecta una estafa de este estilo en un pa\u00eds occidental. En el sudeste asi\u00e1tico s\u00ed se hab\u00edan creado empresas falsas en para\u00edsos fiscales y peque\u00f1as islas independientes para realizar esta estafa, pero no se hab\u00eda detectado algo as\u00ed en Europa hasta la fecha.<\/p>\n

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Posteriormente a la investigaci\u00f3n se ha acusado a seis trabajadores del hotel Seaview y se han realizado redadas en las oficinas adyacentes, aunque el principal beneficiario no ha sido detenido.<\/p>\n

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En Xataka | En una videollamada le ordenaron a un empleado que transfiriese 25 millones de d\u00f3lares. Todos eran deepfakes menos \u00e9l<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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