{"id":27188,"date":"2024-10-14T13:27:29","date_gmt":"2024-10-14T13:27:29","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/internacionales\/exembajador-de-espana-en-venezuela-sera-juzgado-este-lunes-por-supuesta-defraudacion-fiscal-de-pdvsa\/"},"modified":"2024-10-14T13:27:29","modified_gmt":"2024-10-14T13:27:29","slug":"exembajador-de-espana-en-venezuela-sera-juzgado-este-lunes-por-supuesta-defraudacion-fiscal-de-pdvsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=27188","title":{"rendered":"Exembajador de Espa\u00f1a en Venezuela ser\u00e1 juzgado este lunes por supuesta defraudaci\u00f3n fiscal de PDVSA"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El exembajador de Espa\u00f1a en Venezuela, Ra\u00fal Morodo, ser\u00e1 juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional espa\u00f1ola por la supuesta defraudaci\u00f3n fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.<span id=\"more-539887\"\/><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n pide una pena de tres a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel para \u00e9l y de ocho a\u00f1os y medio para su hijo Alejo y tambi\u00e9n para su nuera. Reclama adem\u00e1s multas millonarias para Alejo Morodo Ca\u00f1eque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Ra\u00fal Morodo (378.700 euros).<\/p>\n<p>Los tres se sentar\u00e1n en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesor\u00eda legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.<\/p>\n<p>El dinero supuestamente se blanque\u00f3 mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos M\u00e1rquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco despu\u00e9s de prestar declaraci\u00f3n en la Audiencia Nacional por estos hechos.<\/p>\n<p>En concepto de responsabilidad civil, la fiscal Ana Cuenca tambi\u00e9n solicita el pago de un total de 1,3 millones de euros por parte de Alejo Morodo y su mujer por fraude en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017, mientras que al exembajador le pide 126.122 euros por la defraudaci\u00f3n que le atribuye en el ejercicio de 2014.<\/p>\n<p>El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habr\u00edan participado los otros acusados consisti\u00f3 en \u201cinterponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente\u201d los \u201csupuestos servicios\u201d de asesoramiento legal y consultor\u00eda que habr\u00eda prestado entre 2011 y 2014. De esta forma elud\u00eda tributar por IRPF y lo hac\u00eda por el Impuesto de Sociedades, m\u00e1s beneficioso.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda, que s\u00f3lo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Ra\u00fal Morodo tambi\u00e9n defraud\u00f3 las ganancias que percibi\u00f3 con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.<\/p>\n<p>El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocult\u00f3 a Hacienda reside en la relaci\u00f3n contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirvi\u00e9ndose de las relaciones que su padre entabl\u00f3 con \u201caltos cargos\u201d de Venezuela en su \u00e9poca de embajador durante el gobierno socialista de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero.<\/p>\n<p>La actividad prestada para PDVSA, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, le report\u00f3 m\u00e1s de 6,6 millones de euros, \u201cde los que en parte\u201d se benefici\u00f3 Ra\u00fal Morodo.<\/p>\n<p>Anticorrupci\u00f3n describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas \u201cinterpuestas\u201d de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y tambi\u00e9n menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, \u201ccarente de medios personales y materiales, as\u00ed como de actividad comercial\u201d con \u201cid\u00e9ntico fin\u201d de interponerla para \u201cdesplazar la carga fiscal\u201d.<\/p>\n<p>Esta sociedad declar\u00f3 entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros \u201cdesconoci\u00e9ndose\u201d los servicios que prest\u00f3, dice la fiscal.<\/p>\n<p>Durante la instrucci\u00f3n, tambi\u00e9n estuvo imputada la esposa de Ra\u00fal Morodo, Cristina Ca\u00f1eque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubri\u00f3 \u201cgraves irregularidades contables y fiscales\u201d en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular.<\/p>\n<p>Sin embargo, al considerar que estos hechos no eran conexos con la causa que ahora se juzga, el juez instructor Alejandro Abascal, a petici\u00f3n de la fiscal, acord\u00f3 remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.<\/p>\n<p>Estas irregularidades fueron detectadas despu\u00e9s de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los a\u00f1os 2013 y 2015 recibi\u00f3 el ciudadano portugu\u00e9s (residente en Espa\u00f1a) Lindley Patrick Delmar, c\u00f3nyuge de la hija de Morodo, Mar\u00eda Morodo Ca\u00f1eque, a trav\u00e9s de la UTE Grupo Lindley 2013.<\/p>\n<p><strong>EFE<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/exembajador-de-espana-en-venezuela-sera-juzgado-este-lunes-por-supuesta-defraudacion-fiscal-de-pdvsa\/\" class=\" target=\" title=\"Exembajador de Espa\u00f1a en Venezuela ser\u00e1 juzgado este lunes por supuesta defraudaci\u00f3n fiscal de PDVSA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El exembajador de Espa\u00f1a en Venezuela, Ra\u00fal Morodo, ser\u00e1 juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional espa\u00f1ola por la supuesta defraudaci\u00f3n fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014. 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