{"id":46868,"date":"2025-01-29T01:52:39","date_gmt":"2025-01-29T01:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/la-guardia-civil-desarticula-una-red-de-blanqueo-que-movia-tres-millones-de-euros-semanales-en-criptomonedas\/"},"modified":"2025-01-29T01:52:39","modified_gmt":"2025-01-29T01:52:39","slug":"la-guardia-civil-desarticula-una-red-de-blanqueo-que-movia-tres-millones-de-euros-semanales-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=46868","title":{"rendered":"La Guardia Civil desarticula una red de blanqueo que mov\u00eda tres millones de euros semanales en criptomonedas"},"content":{"rendered":"
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La Guardia Civil ha desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada a blanquear capitales mediante criptomonedas<\/a>. Seg\u00fan ha informado el organismo, en la operaci\u00f3n se han detenido a 23 personas y se han intervenido m\u00e1s de 30 millones de euros, la mayor\u00eda en criptoactivos.<\/p>\n

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IFADE-YUZUK<\/strong>. Ese es la denominaci\u00f3n que ha recibido esta operaci\u00f3n cuyos inicios se remontan al a\u00f1o 2023, cuando comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n gracias a la \u00abidentificaci\u00f3n de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevenci\u00f3n de la Guardia Civil\u00bb en ciertos aeropuertos espa\u00f1oles. La organizaci\u00f3n criminal estaba \u00abperfectamente estructurada y jerarquizada\u00bb y se compon\u00eda de al menos 52 miembros.<\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 hac\u00edan?<\/strong> Seg\u00fan ha explicado la Guardia Civil en un comunicado<\/a>, la organizaci\u00f3n se dedicaba al blanqueo de capitales usando las criptos como veh\u00edculo. El grupo \u00abcompraba\u00bb el dinero en efectivo obtenido de forma il\u00edcita y lo compensaba mediante transacciones en criptomonedas, cobrando a cambio una comisi\u00f3n de entre el dos y el tres por ciento.<\/p>\n

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Posteriormente, ese dinero en efectivo era \u00abvendido\u00bb y compensado en criptomonedas pagando unas comisiones similares. \u00abDe esta manera, la organizaci\u00f3n consegu\u00eda mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana\u00bb, detalla la Guardia Civil.<\/p>\n

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Operaci\u00f3n IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil<\/span>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

El rastro del dinero<\/strong>. El dinero en efectivo proven\u00eda de la venta de mercanc\u00edas introducida en Espa\u00f1a de forma opaca para las autoridades fiscales, como falsificaciones<\/a>. Estos productos acababan en establecimientos de Badalona (Barcelona) o Manises (Valencia), aunque la mayor\u00eda de locales involucrados se encontraban en una localidad madrile\u00f1a.<\/p>\n

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El dinero se extra\u00eda de Espa\u00f1a mediante vuelos comerciales, de forma clandestina o mediante declaraciones de medios de pago. El destino principal era Chipre, aunque m\u00e1s tarde los criminales comenzaron a usar el transporte por carretera para vender el dinero il\u00edcito tanto en Espa\u00f1a como en Francia y Portugal. Tal y como detalla la Guardia Civil, \u00abse han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias espa\u00f1olas (Madrid, Barcelona, M\u00e1laga, Castell\u00f3n, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal\u00bb.<\/p>\n

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Operaci\u00f3n IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil<\/span>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

Una operaci\u00f3n de varios pa\u00edses<\/strong>. La operaci\u00f3n IFADE-YUZUK ha tenido dos fases. Una en octrubre de 2024, dedicada a la desarticulaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a, Chipre y Francia; y otra en noviembre enfocada a los clientes de la misma. Se ha requerido la coordinaci\u00f3n de las autoridades judiciales y fiscales de Espa\u00f1a, Chipre y Alemania, as\u00ed como de la EUROPOL y EUROJUST.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha cooperado con T3 TCE (iniciativa de las empresas Tron, Tether y TRM Labs), gracias a la cual se ha \u00ablogrado el bloqueo preventivo de m\u00e1s de 26,4 millones de USDT\u00bb; y con Binance, que ha bloqueado \u00ab29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 d\u00f3lares\u00bb.<\/p>\n

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Operaci\u00f3n IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil<\/span>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

El resultado. Toda esta operaci\u00f3n se ha saldado con 90 registros en domicilios y sedes sociales, de los cuales 77 han sido en Espa\u00f1a. Tambi\u00e9n se han llevado a cabo 23 detenciones, 20 de las cuales han sido en territorio nacional. Finalmente, cabe destacar que se han intervenido numerosos dispositivos inform\u00e1ticos, 36 veh\u00edculos, 8,2 millones de euros efectivo, 27 millones de euros en criptomonedas, bienes inmuebles y m\u00e1s de dos millones en cuentas bancarias.<\/p>\n

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Im\u00e1genes | Guardia Civil<\/p>\n

En Xataka | Amazon lleva a\u00f1os librando una batalla perdida contra las falsificaciones (y ya no sabe qu\u00e9 m\u00e1s hacer)<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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