{"id":472,"date":"2024-04-10T03:28:55","date_gmt":"2024-04-10T03:28:55","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/internacionales\/audiencia-nacional-prohibio-salir-de-espana-a-procesados-por-blanqueo-de-fondos-de-pdvsa\/"},"modified":"2024-04-10T03:28:55","modified_gmt":"2024-04-10T03:28:55","slug":"audiencia-nacional-prohibio-salir-de-espana-a-procesados-por-blanqueo-de-fondos-de-pdvsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=472","title":{"rendered":"Audiencia Nacional prohibi\u00f3 salir de Espa\u00f1a a procesados por blanqueo de fondos de PDVSA"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un juez de la Audiencia Nacional prohibi\u00f3 salir de Espa\u00f1a al empresario Jos\u00e9 Roberto Rinc\u00f3n y a la otra persona detenida la semana pasada en una operaci\u00f3n contra el blanqueo de fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.<\/p>\n<p>Ambos comparecieron en calidad de investigados ante el magistrado Joaqu\u00edn Gadea, que estim\u00f3 la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y acord\u00f3 para ellos la prohibici\u00f3n de salida de Espa\u00f1a y la obligaci\u00f3n de comparecer ante el juzgado cada 15 d\u00edas, seg\u00fan informan fuentes jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>Los dos est\u00e1n investigados por delitos de cohecho internacional, organizaci\u00f3n o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto, seg\u00fan las fuentes.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n policial con las detenciones tuvo lugar el pasado viernes, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF), coordinada por Gadea en cooperaci\u00f3n con las autoridades de Portugal y Estados Unidos y en ella se practicaron cuatro registros en dos barrios de lujo en Madrid.<\/p>\n<p>El padre de Jos\u00e9 Roberto Rinc\u00f3n Bravo, el magnate venezolano Roberto Rinc\u00f3n, est\u00e1 investigado en EE.UU. por derivar y blanquear m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.<\/p>\n<p>Rinc\u00f3n ya fue detenido en 2018 en otra operaci\u00f3n policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional espa\u00f1ola.<\/p>\n<p>En d\u00edas pasados, el Ministerio P\u00fablico de Venezuela inform\u00f3 de la b\u00fasqueda de cuatro personas, contra quienes se emitieron solicitudes de extradici\u00f3n, por estar presuntamente vinculadas con el desv\u00edo de fondos de la petrolera estatal PDVSA y el lavado de estos recursos.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de X, el fiscal general, Tarek William Saab, indic\u00f3 que la Justicia venezolana est\u00e1 tras la pista de Roberto Rinc\u00f3n, Jos\u00e9 Rinc\u00f3n, Ricardo Rinc\u00f3n y Alexandra Rinc\u00f3n por los delitos de \u00absoborno, evasi\u00f3n de procesos licitatorios, legitimaci\u00f3n de capitales y asociaci\u00f3n para delinquir\u00bb.<\/p>\n<p>Contra estas personas \u00abexiste orden de aprehensi\u00f3n, alerta roja y solicitud de extradici\u00f3n\u00bb, prosigui\u00f3 el fiscal, quien explic\u00f3 que los se\u00f1alados desviaron fondos de PDVSA \u00abque fueron depositados a trav\u00e9s de Credit Suisse\u00bb.<\/p>\n<p>Asimismo, dijo que la investigaci\u00f3n busca establecer responsabilidades por irregularidades cometidas en procesos de licitaci\u00f3n y de adjudicaci\u00f3n directa de contratos con Bariven una filial de PDVSA. EFE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/audiencia-nacional-prohibio-salir-de-espana-a-procesados-por-blanqueo-de-fondos-de-pdvsa\/\" class=\" target=\" title=\"Audiencia Nacional prohibi\u00f3 salir de Espa\u00f1a a procesados por blanqueo de fondos de PDVSA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un juez de la Audiencia Nacional prohibi\u00f3 salir de Espa\u00f1a al empresario Jos\u00e9 Roberto Rinc\u00f3n y a la otra persona detenida la semana pasada en una operaci\u00f3n contra el blanqueo de fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. 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