{"id":72093,"date":"2025-06-10T21:18:06","date_gmt":"2025-06-10T21:18:06","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=72093"},"modified":"2025-06-10T21:18:06","modified_gmt":"2025-06-10T21:18:06","slug":"ue-anade-a-venezuela-y-monaco-a-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-sobre-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=72093","title":{"rendered":"UE a\u00f1ade a Venezuela y M\u00f3naco a la lista de pa\u00edses de \u00abalto riesgo\u00bb sobre lavado de activos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La Uni\u00f3n Europea (UE) a\u00f1adi\u00f3 este martes a 10 pa\u00edses, incluyendo a Venezuela y M\u00f3naco, a su lista de jurisdicciones de \u00abalto riesgo\u00bb en materia de lavado de activos, aunque retir\u00f3 de ella a Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Fueron a\u00f1adidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los pa\u00edses removidos de la lista est\u00e1n Panam\u00e1, Jamaica y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n fueron removidos de la lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades deben \u00abaplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE\u00bb, explic\u00f3 la Comisi\u00f3n Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n \u00abha llevado a cabo una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva, basada en criterios espec\u00edficos y una metodolog\u00eda bien definida, incorporando la informaci\u00f3n\u00bb recopilada del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (FATF, en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>La comisaria europea de Servicios Financieros, Mar\u00eda Lu\u00eds Albuquerque, se\u00f1al\u00f3 que la identificaci\u00f3n de los territorios \u00abde alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE\u00bb.<\/p>\n<p>Las alteraciones en el listado tuvieron lugar despu\u00e9s de una \u00abevaluaci\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva\u00bb, asegur\u00f3 la alta funcionaria.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasaldiayalahora.co\/internacionales\/ue-anade-a-venezuela-y-monaco-a-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-sobre-lavado-de-activos\/\" class=\" target=\" title=\"UE a\u00f1ade a Venezuela y M\u00f3naco a la lista de pa\u00edses de \" alto sobre lavado de target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Uni\u00f3n Europea (UE) a\u00f1adi\u00f3 este martes a 10 pa\u00edses, incluyendo a Venezuela y M\u00f3naco, a su lista de jurisdicciones de \u00abalto riesgo\u00bb en materia de lavado de activos, aunque retir\u00f3 de ella a Panam\u00e1. Fueron a\u00f1adidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15511,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-72093","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=72093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72093\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=72093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=72093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=72093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}