{"id":72311,"date":"2025-06-11T17:30:58","date_gmt":"2025-06-11T17:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=72311"},"modified":"2025-06-11T17:30:58","modified_gmt":"2025-06-11T17:30:58","slug":"fundo-una-prometedora-plataforma-y-acabo-acusado-de-lavar-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=72311","title":{"rendered":"fund\u00f3 una prometedora plataforma y acab\u00f3 acusado de lavar 500 millones"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El caso de <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/empresas-y-economia\/quien-sam-bankman-fried-otrora-caballero-blanco-cripto-que-ha-provocado-terremoto-sector\" data-vars-post-title=\"Qui\u00e9n es Sam Bankman-Fried, el ide\u00f3logo de FTX que ha puesto a la industria cripto a los pies de los caballos\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/empresas-y-economia\/quien-sam-bankman-fried-otrora-caballero-blanco-cripto-que-ha-provocado-terremoto-sector\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sam Bankman-Fried<\/a> dej\u00f3 una herida abierta en el sector cripto. Su ascenso mete\u00f3rico al frente de FTX <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/ftx-se-declara-bancarrota-sam-bankman-fried-abandona-barco-llamas-renuncia-a-su-cargo-como-ceo\" data-vars-post-title=\"FTX se declara en bancarrota y Sam Bankman-Fried abandona un barco en llamas: renuncia a su cargo como CEO\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/ftx-se-declara-bancarrota-sam-bankman-fried-abandona-barco-llamas-renuncia-a-su-cargo-como-ceo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">y su posterior ca\u00edda<\/a> marcaron un hito en la percepci\u00f3n p\u00fablica sobre estas plataformas. Pero no fue el \u00fanico. Ahora, otro magnate de las criptomonedas ha sido acusado de protagonizar un esquema masivo de blanqueo. Iurii Gugnin, fundador de las compa\u00f1\u00edas Evita Investments y <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/evita.one\/\" target=\"_blank\">Evita Pay<\/a>, habr\u00eda facilitado cerca de 2.000 millones de d\u00f3lares en transacciones, de los cuales m\u00e1s de 500 millones pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>Las autoridades creen que convirti\u00f3 su empresa en una red encubierta de financiaci\u00f3n para bancos rusos sancionados y exportaciones tecnol\u00f3gicas sensibles.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p><strong>Una plataforma en la mira<\/strong>. <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/founder-cryptocurrency-payment-company-charged-evading-sanctions-and-export-controls\" target=\"_blank\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n<\/a>, Gugnin fund\u00f3 en Estados Unidos dos compa\u00f1\u00edas: Evita Investments, radicada en Delaware, y Evita Pay, con sede en Florida. A trav\u00e9s de ellas habr\u00eda movido aproximadamente 530 millones de d\u00f3lares mediante bancos y casas de cambio de criptomonedas en EEUU, ocultando el origen y el prop\u00f3sito real de los fondos. Siendo Evita Investments la v\u00eda principal, con unos 365 millones canalizados a trav\u00e9s de <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/tether.to\/es\/\" target=\"_blank\">Tether<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/britanico-que-perdio-millones-bitcoins-al-tirar-su-disco-duro-acaba-lograr-que-nadie-vio-venir-su-propia-serie\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"Un hombre tir\u00f3 su disco duro a la basura y perdi\u00f3 700 millones de euros en bitcoins. Ahora tendr\u00e1 su propia serie\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Un hombre tir\u00f3 su disco duro a la basura y perdi\u00f3 700 millones de euros en bitcoins. Ahora tendr\u00e1 su propia serie\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/c0e864\/lebul-serie-britanico-bicoin-portada\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>El listado<\/strong>. El Departamento de Justicia lo acusa de un total de 22 delitos, entre ellos:<\/p>\n<ul>\n<li>Fraude bancario (pena m\u00e1xima: 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Conspiraci\u00f3n para defraudar a Estados Unidos (hasta 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Lavado de dinero (hasta 20 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Violaciones de la Ley de Poderes Econ\u00f3micos en Emergencias Internacionales (IEEPA) (hasta 20 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Operaci\u00f3n de una empresa transmisora de dinero sin licencia (hasta 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>No aplicar un programa efectivo contra el blanqueo de capitales (hasta 10 a\u00f1os)<\/li>\n<li>No presentar reportes de actividades sospechosas ante las autoridades (hasta 10 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gugnin fue arrestado en Nueva York. Si es declarado culpable, podr\u00eda enfrentarse a varias d\u00e9cadas de prisi\u00f3n, seg\u00fan la combinaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n<p><strong>Pagos en nombre de clientes rusos, chinos y emirat\u00edes<\/strong>. La acusaci\u00f3n detalla que muchos de sus clientes ten\u00edan cuentas en bancos rusos sancionados, como Sberbank, VTB, Tinkoff, Sovcombank e incluso Alfa-Bank, donde el propio Gugnin manten\u00eda cuentas personales. Tambi\u00e9n hubo clientes en China y Emiratos \u00c1rabes Unidos. Gugnin recib\u00eda criptomonedas, principalmente en la stablecoin Tether (USDT), las convert\u00eda en d\u00f3lares o en otras monedas fiduciarias, y luego realizaba pagos en nombre de sus clientes.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p><strong>Hacia Rusia<\/strong>. <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/8c2a251b-64e8-48ba-a000-356486490ecf\" target=\"_blank\">Como apunta Financial Times<\/a>, algunos de esos pagos habr\u00edan servido para adquirir tecnolog\u00eda sujeta a control de exportaciones, como servidores dise\u00f1ados por empresas estadounidenses, piezas para una empresa francesa de yates y componentes destinados a Rosatom, la corporaci\u00f3n estatal rusa de energ\u00eda nuclear. Tambi\u00e9n habr\u00eda canalizado pagos a Yiwu Vortex, una empresa sancionada por exportar equipos mar\u00edtimos a Rusia.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p><strong>Una fachada de legalidad<\/strong>. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, Gugnin registr\u00f3 Evita Pay como empresa transmisora de dinero ante el estado de Florida y la red FinCEN, pero lo hizo falseando la informaci\u00f3n sobre la verdadera naturaleza de su negocio. Esa licencia, obtenida de forma fraudulenta, le sirvi\u00f3 para inducir a plataformas de intercambio de criptomonedas a procesar operaciones.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, enga\u00f1\u00f3 a bancos y exchanges asegurando que no trabajaba con entidades sancionadas ni con clientes rusos. La acusaci\u00f3n afirma que nunca aplic\u00f3 un programa efectivo de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, no activ\u00f3 controles internos, no report\u00f3 actividades sospechosas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/nueva-amenaza-para-millonarios-bitcoin-no-que-les-hackeen-que-les-corten-dedos\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"A la caza de los criptomillonarios: una oleada de secuestros y violencia les puesto en el punto de mira en todo el mundo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"A la caza de los criptomillonarios: una oleada de secuestros y violencia les puesto en el punto de mira en todo el mundo\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/2f056a\/bitcoin\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>El \u201cemprendedor en serie\u201d<\/strong>. Gugnin resid\u00eda en Nueva York y se presentaba p\u00fablicamente como \u201cemprendedor en serie\u201d. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n judicial, era plenamente consciente de la ilegalidad de sus actos y buscaba en Google si le investigaba. Las autoridades tuvieron acceso a su historial de navegaci\u00f3n, encontrando consultas relacionadas a sobre c\u00f3mo saber si estaba siendo investigado, las penas por blanqueo de dinero, las sanciones relacionadas y c\u00f3mo actuar en caso de estar bajo investigaci\u00f3n policial.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>Im\u00e1genes | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/x.com\/joinevita\/status\/1675933078705807393\/photo\/3\">Evita<\/a> | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/unsplash.com\/es\/fotos\/un-primer-plano-de-una-pila-de-monedas-de-cripta-5xlHjrzQO54\" target=\"_blank\">DrawKit Illustrations<\/a> | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/d9\/2022-09\/hero_doj_flag.png\" target=\"_blank\">DoJ<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/nueva-amenaza-para-millonarios-bitcoin-no-que-les-hackeen-que-les-corten-dedos\" data-vars-post-title=\"A la caza de los criptomillonarios: una oleada de secuestros y violencia les puesto en el punto de mira en todo el mundo\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/nueva-amenaza-para-millonarios-bitcoin-no-que-les-hackeen-que-les-corten-dedos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">A la caza de los criptomillonarios: una oleada de secuestros y violencia les puesto en el punto de mira en todo el mundo<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/acaba-caer-otro-guru-criptomonedas-eeuu-fundo-prometedora-plataforma-acabo-acusado-lavar-500-millones\" class=\" target=\" title=\"fund\u00f3 una prometedora plataforma y acab\u00f3 acusado de lavar 500 millones\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El caso de Sam Bankman-Fried dej\u00f3 una herida abierta en el sector cripto. Su ascenso mete\u00f3rico al frente de FTX y su posterior ca\u00edda marcaron un hito en la percepci\u00f3n p\u00fablica sobre estas plataformas. Pero no fue el \u00fanico. Ahora, otro magnate de las criptomonedas ha sido acusado de protagonizar un esquema masivo de blanqueo. 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