{"id":99492,"date":"2025-10-15T06:25:07","date_gmt":"2025-10-15T06:25:07","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=99492"},"modified":"2025-10-15T06:25:07","modified_gmt":"2025-10-15T06:25:07","slug":"eeuu-incauto-15-000-millones-de-dolares-en-bitcoins-vinculados-a-una-red-internacional-de-fraude-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=99492","title":{"rendered":"EEUU incaut\u00f3 15.000 millones de d\u00f3lares en bitcoins vinculados a una red internacional de fraude financiero"},"content":{"rendered":"
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La cifra r\u00e9cord de criptomonedas fue decomisada por el Departamento de Justicia. Estaba asociada a Chen Zhi, presunto l\u00edder de una organizaci\u00f3n internacional de estafas con base en Camboya<\/p>\n

por INFOBAE<\/strong><\/p>\n

El\u00a0Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)<\/b>\u00a0confisc\u00f3 alrededor de\u00a015.000 millones de d\u00f3lares en bitcoins<\/b>\u00a0que estaban en posesi\u00f3n de\u00a0Chen Zhi<\/b>, un empresario identificado como el cerebro detr\u00e1s de una red internacional de fraude financiero conocida como \u201cpig butchering\u201d (\u201cmatanza de cerdos<\/b>\u201d) y con base en\u00a0Camboya<\/b>, seg\u00fan informaron fiscales federales estadounidenses en declaraciones recogidas por\u00a0CNBC<\/i>. Esta incautaci\u00f3n se considera la mayor realizada hasta la fecha por el DOJ.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n formal contra\u00a0Zhi<\/b>\u00a0fue publicada este martes en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Zhi permanece pr\u00f3fugo, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda del Distrito Este de Nueva York. Los documentos judiciales lo se\u00f1alan como fundador y presidente de\u00a0Prince Holding Group<\/b>, un conglomerado de negocios multinacional establecido en Camboya.<\/p>\n

\"El<\/picture>El DOJ intensific\u00f3 sus acciones contra el fraude con criptomonedas, confiscando millones y presentando cargos por lavado de dinero (AP\/ARCHIVO)<\/div>\n

De acuerdo con la Fiscal\u00eda estadounidense, el grupo controlaba \u201ccomplejos fraudulentos de trabajo forzado en toda Camboya\u201d, donde personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a operar esquemas fraudulentos de inversi\u00f3n en criptomonedas, llamados estafas de \u201cmatanza de cerdos\u201d. Seg\u00fan el comunicado, estas actividades permitieron el robo de miles de millones de d\u00f3lares a v\u00edctimas en Estados Unidos y otros pa\u00edses.<\/p>\n

El \u201cpig butchering<\/b>\u201d o \u201cmatanza de cerdos\u201d es un tipo de estafa digital en la que los delincuentes generan lazos de confianza con sus v\u00edctimas, a menudo mediante redes sociales o aplicaciones de citas. Luego, las inducen a invertir en supuestas plataformas de criptomonedas que resultan ser falsas. Cuando las v\u00edctimas transfieren dinero, los organizadores de la estafa desaparecen con los fondos.<\/p>\n

Medios especializados han reportado que, entre\u00a02020 y 2024<\/b>, este tipo de fraude movi\u00f3 m\u00e1s de\u00a075.000 millones de d\u00f3lares<\/b>, con un uso destacado de la criptomoneda\u00a0Tether (USDT)<\/b>. El fen\u00f3meno se expande principalmente en el sudeste asi\u00e1tico, sobre todo en\u00a0Camboya<\/b>,\u00a0Myanmar<\/b>\u00a0y\u00a0Laos<\/b>, donde existen complejos bajo el control de redes criminales que obligan a v\u00edctimas de trata a operar estos enga\u00f1os.<\/p>\n

\"Entre<\/picture>Entre 2020 y 2024, las estafas de \u2018matanza de cerdos\u2019 movieron m\u00e1s de 75.000 millones de d\u00f3lares, principalmente con Tether (USDT) (Bloomberg)<\/div>\n

El\u00a0DOJ<\/b>\u00a0ha incrementado las acciones contra estas redes. En\u00a0abril de 2023<\/b>, logr\u00f3 confiscar\u00a0112 millones de d\u00f3lares en criptomonedas<\/b>\u00a0relacionadas con estafas de inversi\u00f3n. En\u00a02024<\/b>, inici\u00f3 procesos para recuperar otros\u00a0225 millones de d\u00f3lares<\/b>\u00a0obtenidos por fraudes similares. Adem\u00e1s, el organismo ha presentado cargos contra varios individuos acusados de lavar decenas de millones de d\u00f3lares fruto de estos esquemas. Las investigaciones han desvelado una estructura transnacional, en la que los fondos sustra\u00eddos se convert\u00edan a criptomonedas, se transfer\u00edan por m\u00faltiples cuentas y finalmente se blanqueaban a trav\u00e9s de intercambios legales.<\/p>\n

En paralelo,\u00a0Estados Unidos<\/b>\u00a0y\u00a0Reino Unido<\/b>\u00a0impusieron sanciones al\u00a0Prince Holding Group<\/b>, incluyendo el congelamiento de activos y propiedades, en particular bienes valorados en m\u00e1s de\u00a0130 millones de libras<\/b>\u00a0en\u00a0Londres<\/b>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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