{"id":99728,"date":"2025-10-16T05:45:59","date_gmt":"2025-10-16T05:45:59","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=99728"},"modified":"2025-10-16T05:45:59","modified_gmt":"2025-10-16T05:45:59","slug":"eeuu-ha-decomisado-15-000-millones-de-dolares-en-bitcoin-asi-funciona-la-terrorifica-criptoestafa-de-la-matanza-de-cerdos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=99728","title":{"rendered":"EEUU ha decomisado 15.000 millones de d\u00f3lares en bitcoin. As\u00ed funciona la terror\u00edfica criptoestafa de la \u201cmatanza de cerdos\u201d"},"content":{"rendered":"
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El Departamento de Justicia (DoJ) de EEUU ha confiscado<\/a> unos 15.000 millones de d\u00f3lares en forma de bitcoin. Dicha fortuna estaba en manos de un supuesto estafador llamado Chen Zhi que supervisaba una gigantesca criptoestafa<\/a>. Una que tristemente cada vez se est\u00e1 haciendo m\u00e1s frecuente y que ya se conoce como la \u00abmatanza del cerdo\u00bb o el \u00abengorde del cerdo\u00bb. El nombre le viene que ni al pelo.<\/p>\n

Qu\u00e9 ha pasado<\/strong>. Estamos ante la mayor incautaci\u00f3n de activos de la historia del DoJ. La acci\u00f3n se centra en el fundador y presidente de un conglomerado internacional llamado Prince Holding Group con sede en Camboya. Chen Zhi, de 38 a\u00f1os, tambi\u00e9n conocido como \u00abVincent\u00bb, ha sido acusado de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico y blanqueo de capital. La estafa utilizada tiene muchas particularidades.<\/p>\n

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\n \"Estafa
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La \u00abmatanza del cerdo\u00bb<\/strong>. En ingl\u00e9s usan la denominaci\u00f3n \u00abpig butchering\u00bb para este tipo de criptoestafa, y aqu\u00ed podr\u00edamos traducirlo como \u00abmatanza del cerdo\u00bb o \u00abengorde del cerdo\u00bb. El proceso que siguen los estafadores para enga\u00f1ar a sus v\u00edctimas es la siguiente:\u00a0<\/p>\n

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  1. B\u00fasqueda y contacto<\/strong>: los estafadores contactan con las v\u00edctimas (los \u00abcerdos\u00bb) a trav\u00e9s de redes sociales, aplicaciones de citas o mensajes directos. Para ello hacen uso de perfiles falsos y atractivos.<\/li>\n
  2. Engorde (construcci\u00f3n de confianza)<\/strong>: durante semanas se construye una relaci\u00f3n personal, amistosa o rom\u00e1ntica<\/a>, y el estafador se gana la confianza de la v\u00edctima. Ese estafador suele presentarse como una persona de \u00e9xito y con conocimientos \u00absecretos\u00bb en el mundo de las inversiones.<\/li>\n
  3. T\u00fa invierte, que ganar\u00e1s mucho dinero<\/strong>: una vez la confianza est\u00e1 ganada, el estafador le presenta a la v\u00edctima una oportunida de inversi\u00f3n \u00abgarantizada\u00bb y muy lucrativa, normalmente en criptomonedas<\/a>.<\/li>\n
  4. Y efectivamente, parece que ganas<\/strong>: tras una peque\u00f1a inversi\u00f3n y para reforzar la ilusi\u00f3n y la confianza, el estafador permite que la v\u00edctima retire una peque\u00f1a ganancia. La v\u00edctima se conf\u00eda a\u00fan m\u00e1s.<\/li>\n
  5. Invierte m\u00e1s, que esto marcha<\/strong>: con la v\u00edctima ya animada, se le persuade para invertir cantidades mucho mayores, a menudo vaciando sus ahorros o incluso pidiendo pr\u00e9stamos<\/li>\n
  6. La matanza<\/strong>: cuando el estafador determina que la v\u00edctima ha invertido todo lo que puede, ejecuta el fraude. Bloquea la retirada de fondos de la v\u00edctima y se le niega acceso a esa cuenta. Se llegan a inventar excusas (impuestos, tarifas de verificaci\u00f3n) para intentar solicitar a\u00fan m\u00e1s dinero<\/li>\n
  7. Desaparici\u00f3n<\/strong>: el estafador corta toda comunicaci\u00f3n, la plataforma fraudulenta desaparece y el dinero de la v\u00edctima ha sido robado y blanqueado por la red criminal.<\/li>\n<\/ol>\n

    Una estafa multinacional<\/strong>. Seg\u00fan los fiscales del caso, Prince Group opera en m\u00e1s de 30 pa\u00edses y fue creciendo en secreto hasta convertirse en \u00abuna de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia\u00bb. La compa\u00f1\u00eda se presentaba como una empresa leg\u00edtima de desarrollo inmobiliario y servicios financieros.\u00a0<\/p>\n

    Incautos con estudios<\/strong>. Aunque parezca mentira, esta estafa logra enga\u00f1ar a personas con una formaci\u00f3n avanzada. Grace Yuen, de Gaso \u2014una organizaci\u00f3n internacional de lucha contra las estafas\u2014 explicaba en BBC<\/a> que este tipo de fraude afecta \u00a0todo tipo de perfiles, incluso a aquellos que pensar\u00edamos que estar\u00edan algo m\u00e1s protegidos:\u00a0<\/p>\n

    \u00abCerca del 80% o m\u00e1s de las v\u00edctimas tienen t\u00edtulos universitarios y un gran porcentaje de ellos tienen un m\u00e1ster o doctorado. Son v\u00edctimas de todas las ramas: desde enfermeras y abogados hasta inform\u00e1ticos o ingenieros de telecomunicaciones. Son todas personas con una elevada educaci\u00f3n de edades comprendidas normalmente entre los 24 a\u00f1os y finales de los 40. Aunque ahora tambi\u00e9n estamos viendo v\u00edctimas mayores\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n

    Trata de personas<\/strong>. Se alega que la organizaci\u00f3n contaba con campos de trabajo forzosos en Camboya. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n Prince Group operaba al menos 10 complejos de este tipo en el que cientos de personas fueron obligados a trabajar bajo amenaza de violencia ejecutando esta estafa con v\u00edctimas de todo el mundo. Dos de las instalaciones estaban equipadas con 1.250 tel\u00e9fonos m\u00f3viles que controlaban 76.000 cuentas en una popular plataforma de redes sociales.\u00a0<\/p>\n

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    Sobornos<\/strong>. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Zhi y su red de directivos lograron utilizar su influencia pol\u00edtica en varios pa\u00edses para proteger su red criminal. As\u00ed, se les acusa de pagar sobornos a funcionarios p\u00fablicos para evitar que las fuerzas del orden pudieran desmantelar estas operaciones. El dinero robado se blanque\u00f3 mediante plataformas de apuestas online o de miner\u00eda de criptomonedas, adem\u00e1s de gastado en viajes en jets privados o yates y tambi\u00e9n en obras de arte.<\/p>\n

    A la fuga<\/strong>. A la acusaci\u00f3n del DoJ se ha sumado la del Departamento del Tesoro de EEUU. Dicho organismo ha impuesto<\/a> sanciones contra Zhi y m\u00e1s de 100 personas y entidades asociadas<\/a>. Chen Zhi, de origen chino, se ha convertido en un pr\u00f3fugo, y se enfrenta a una pena de hasta 40 a\u00f1os de c\u00e1rcel si es declarado culpable y detenido.\u00a0<\/p>\n

    Imagen | Kanchanara<\/a><\/p>\n

    En Xataka |\u00a0El fundador de WhatsApp no escatim\u00f3 en gastos al decorar sus mansiones y sus yates con muebles car\u00edsimos. La mayor\u00eda eran falsos<\/a><\/p>\n

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    Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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